USA pobierają opłaty od 19 osób w ramach piramidy o wartości 300 milionów dolarów skierowanej do 40 000 inwestorów z Ameryki Łacińskiej w kryptowaluty | Gospodarka

Piramida, którą Stany Zjednoczone zaczęły demontować w 2022 roku, miała znacznie większy wymiar niż dotychczas znany. W czwartek amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła zarzuty przeciwko 17 kolejnym osobom (było już dwóch oskarżonych) za oszustwo przeprowadzone za pośrednictwem firmy CriptoFX, która obiecała ogromne zwroty w kryptowalutach i która zebrała ponad 300 milionów dolarów (więcej Od 275 mln euro). Według dokumentu, Thymus piramidalis atakował głównie społeczność latynoską w Stanach Zjednoczonych i dotknął ponad 40 000 osób.

Pomysłodawca spisku, Mauricio Chavez, przedstawił się jako ekspert od kryptowalut, chcący zdradzić latynoskim inwestorom sekret swojego sukcesu. Poprosił ich, aby powierzyli mu swoje pieniądze pod obietnicą wysokich zysków. Według amerykańskiego nadzorcy finansowego większość pieniędzy przeznaczono na płatności potwierdzające schemat Ponziego, jego własne inwestycje (takie jak domy, biżuteria i samochód) oraz wydatki osobiste, w tym wydatki na kluby hostess. Jak już ostrzegł amerykański nadzorca, kiedy nakazał zaprzestanie działalności CryptoFX.

Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd CryptoFX ma siedzibę w Houston w Teksasie, ale zebrało fundusze od inwestorów w co najmniej 10 stanach USA i dwóch innych krajach. W skardze administratora zarzucono, że od maja 2020 r. do października 2022 r. 17 dodatkowych osób oskarżonych z Teksasu, Kalifornii, Luizjany, Illinois i Florydy, w wieku od 28 do 60 lat, należało do sieci CryptoFX i pozyskiwało fundusze od inwestorów, którzy obiecali na różne sposoby, aby generowały zwroty w wysokości od 15% do 100% z handlu aktywami i kryptowalutami.

„Potępiliśmy CryptoFX jako piramidę o wartości 300 milionów dolarów skierowaną do inwestorów z Ameryki Łacińskiej i oferującą obietnice wolności finansowej i zmieniającego życie bogactwa wynikającego z „pozbawionych ryzyka” i „zabezpieczonych” inwestycji w kryptowaluty i waluty” – powiedział Gurbir S. Grewal, dyrektor. Z Wydziału Egzekucyjnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Poprzez oświadczenie. „Ostatecznie jedyną rzeczą, którą CryptoFX gwarantuje, jest ciąg tysięcy ofiar, które rozciągnęły się na 10 stanów i dwa zagraniczne kraje. Program tej skali wymaga wielu uczestników i jak pokazuje dzisiejsza akcja, wniesiemy oskarżenia, a nie tylko przeciwko głównym architektom tych ogromnych schematów” – dodał. „Ale przeciwko wszystkim, którzy promują swoje oszustwa poprzez nielegalne pozyskiwanie pieniędzy od ofiar” – dodał.

Na organizowanych przez siebie seminariach zapewniali ofiary, że są to inwestycje wolne od ryzyka i że ich pieniądze są bezpieczne nawet w przypadku wojny światowej lub ogólnej przerwy w dostawie prądu. Promowano je także na spotkaniach Zoom i w mediach społecznościowych. Przyciągały głównie inwestycje gotówkowe w wysokości od 500 do 300 tys. dolarów.

Stworzyli piramidę, aby ofiary mogły przyciągnąć do programu więcej inwestorów. Obiecali prowizję w wysokości 7% każdemu przyciągniętemu przez siebie inwestorowi i dodatkowe 3% inwestorom pozyskanym przez inwestorów drugiej kategorii. Dawali także specjalną premię w wysokości 3%, jeśli oszczędzający wpłacili kwoty powyżej pewnego poziomu. Wykorzystali miliony dolarów na opłacenie tych prowizji i uwiarygodnienie swojego programu Ponzi.

W akcie oskarżenia zarzuca się, że dwóch oskarżonych, Gabriel Ochoa i Dulce Ochoa, w dalszym ciągu nielegalnie gromadziło fundusze nawet po interwencji organu nadzoru CryptoFX we wrześniu 2022 r. Gabriel Ochoa zażądał, aby dwóch inwestorów wycofało swoje skargi do SEC, aby mogli odzyskać swoje inwestycje. . Inna oskarżona, Maria Saravia, rzekomo powiedziała inwestorom, że twierdzenie SEC jest fałszywe.

Nowy tekst potwierdza, że ​​twórca fabuły, Mauricio Sanchez, za 1 milion dolarów od inwestorów kupił dom w Conroe (Teksas). W pierwszym liście rzeczywiście mowa o innym domu jednorodzinnym wystawionym na jego żonę o wartości 540 000 dolarów.

W skardze złożonej w 2022 r. przeciwko Chavezowi i jego prawej ręce, Giorgio Benvenuto, SEC stwierdziła, że ​​Chavez wydał prawie 1,5 miliona dolarów na prowadzenie luksusowego stylu życia. Wśród wydatków wyszczególnionych przez organ nadzorczy znalazło się około 460 000 dolarów wydanych na samochody, 267 000 dolarów na płatności kartą kredytową, 196 000 dolarów na zakupy, w tym w niektórych luksusowych obiektach, oraz 186 000 dolarów w Post Oak Hotel, pięciogwiazdkowym hotelu w Houston, w którym najwyraźniej założył swój firma. Zakwaterowanie, 110 000 dolarów na przeloty, 101 000 dolarów na restauracje, kolejne 19 000 dolarów na biżuterię i 15 000 dolarów w klubach hostess („obiekty rozrywki dla dorosłych”, jak je nazywała SEC). Kurator uważa, że ​​wydali także 30 000 dolarów na zakup salonu fryzjerskiego w Houston.

Śledź wszystkie informacje Gospodarka I Praca W Facebook I Slub w naszym Cotygodniowy biuletyn