Czy FTX potajemnie pomagał Binance w wysyłaniu tokenów do Binance.US w celu prania pieniędzy?

Sprawa SEC oskarża Binance o przeprowadzanie nieuczciwych transakcji. Dochodzenie przeprowadzone przez Forbesa ujawnia, że ​​FTX mógł być ważnym brokerem.

Od listopada 2019 r. do listopada 2022 r. Binance wysłało BNB o wartości 4,6 miliarda dolarów do FTX, z czego 87% zostało niemal natychmiast przesłane do Binance.US.

Wydaje się, że przepływy transakcji zidentyfikowane przez Forbes i Gray Wolf Analytics mają na celu ukrycie ich źródła. Transakcje te charakteryzują się dużą częstotliwością i stosunkowo niską wartością. Brakuje mu także losowości charakterystycznej dla większości procesów związanych z rynkiem.

W pozwie złożonym w czerwcu 2023 r. przeciwko Binance SEC zarzuciła, że ​​Sigma Chain (należąca do założyciela Binance Changpenga Zhao) prowadziła handel na amerykańskiej platformie Binance po jej uruchomieniu w 2019 r.

Możliwe jest, że niektóre tokeny wysyłane za pośrednictwem FTX do Sigma Chain mogą stanowić część szerszych działań w zakresie tworzenia rynku, handlu i inwestowania.

tło

W czerwcu 2023 r. SEC złożyła pozew przeciwko Binance za prowadzenie działalności jako niezarejestrowana giełda w USA w związku z szeregiem innych oskarżeń, w tym o oszustwo. Jeden z tych aktów oskarżenia dotyczy tego, że „od września 2019 r. do co najmniej czerwca 2022 r. Sigma Chain, firma handlowa będąca własnością i kontrolowana przez byłego dyrektora generalnego Binance Changpenga Zhao, który właśnie przyznał się do federalnych zarzutów dotyczących prania pieniędzy i naruszeń sankcji, zaangażowała się w tak- zwane praniem.” Fundusze, czyli operacje, które „sztucznie zawyżały wolumen obrotu papierami wartościowymi dotyczącymi aktywów kryptograficznych na platformie Binance.US.” W pozwie zarzuca się, że szwajcarska Sigma Chain ułatwiała obrót dziesiątkami aktywów kryptograficznych w ramach prania dziesiątek od momentu założenia franczyzy Binance w Stanach Zjednoczonych. United, Binance.US w 2019 r.

Wyniki dochodzenia Forbesa dotyczącego działalności Binance ujawniają, że FTX, zbankrutowana giełda skazanego przestępcy Sama Bankmana Frieda, była prawdopodobnie kluczowym graczem w ułatwianiu transakcji związanych z praniem pieniędzy w przypadku co najmniej jednego aktywa, tokena Bitcoin, giełdy Binance BNB.

BNB, wart obecnie 39,6 miliarda dolarów, od dawna stanowi ważną część modelu operacyjnego Binance. Kody wymiany służą przede wszystkim do nagradzania klientów rabatami za handel lub rekrutację nowych posiadaczy kont. Jednakże, podobnie jak akcje, mogą również służyć jako forma waluty korporacyjnej. Jednak tokeny te prawie nie podlegają nadzorowi regulacyjnemu.

Jako krok

Spośród kilkudziesięciu portfeli używanych na Binance.US dwa portfele, które nazywamy Sigma Chain 1 (SC1) i Sigma Chain 2 (SC2), to publiczne portfele depozytowe używane na Binance.US dla BNB i dziesiątek innych tokenów. „Te portfele weszły w interakcję z ponad 1,5 milionami adresów na Binance.US od ich powstania w kwietniu 2019 r., a pozew SEC przeciwko Binance zarzuca Sigma Chain wykorzystywanie tych portfeli do prania transakcji i animowania rynku na platformie.” Mbagha, kierownik wydziału kryminalistyki Gray Wolf.

W szczególności uważamy, że SC1 i SC2 byli głównymi animatorami rynku BNB na Binance.US dla serii Sigma, ponieważ pola banknotów w tych transakcjach są powiązane z rachunkami w UE. Strona internetowa Binance.US pobrana za pośrednictwem usługi WayBackMachine mówi, że „MEMO to token identyfikacyjny wymagany oprócz adresu odbiorczego podczas wysyłania niektórych kryptowalut”, takich jak tokeny BNB Beacon (standard BEP2). „Każdy token MEMO jest powiązany z unikalnym portfelem i pomaga zapewnić, że transakcja zostanie wysłana do właściwego odbiorcy… i pozwala Binance.US określić wpłatę i kredyt na odpowiednim koncie.”

SC2 był szczególnie ważnym ogniwem w działalności Binance BNB, biorąc pod uwagę, że od kwietnia 2019 do grudnia 2022 przez portfel przeszło ponad 130 milionów tokenów BNB. Dla porównania tylko dwa inne portfele Binance, portfel Genesis (który został użyty do stworzenia całości) 200 milionów BNB w 2017 r.) i Binance Hot Wallet 5 (główne repozytorium tokenów) przepłynęło w tym czasie więcej tokenów BNB. Portfel SC1 ma znacznie niższy napływ BNB wynoszący 8,6 miliona.

Binance ICO zostało sprawdzone

Aby w pełni zrozumieć te tajne przepływy tokenów, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób Binance było w stanie wysłać tak dużo BNB do tych portfeli. Na początku października Forbes i Gray Wolf ujawnili, że początkowa oferta monet (ICO) Binance w 2017 r. opuściła giełdę z nieodebranym zapasem 65 milionów tokenów BNB. Dane analizowane przez Forbesa pokazują, że tokeny te przeniosły co najmniej 39,2 miliona tokenów BNB do innego portfela Binance, który zidentyfikowaliśmy jako Hot Wallet 5 (HW5).

W sumie Binance wysłało 49,8 miliona tokenów BNB do SC1 i SC2, a także kilka mniejszych portfeli Binance z HW5 plus dodatkowe 6,5 miliona tokenów BNB do portfela na FTX.

Uwaga: FTX i Binance nigdy publicznie nie przyznały, że ten portfel (bnb1jzdy3vy3h0ux0j7qqcutfnsjm2xnsa5mru7gtj) jest własnością FTX i żadna z firm nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Uważamy jednak, że ten portfel jest własnością FTX, ponieważ został zidentyfikowany na stronie FTX.com, a jego transakcje zaczęły płynąć, gdy FTX uruchomił działalność z Binance jako pierwszym inwestorem pod koniec 2019 r. Transakcje te zatrzymały się zimą 2022 r., kiedy giełda rynek ogłosił upadłość. Jest także dużym posiadaczem tokena wymiany FTX, FTT, którego prawdopodobnie nie zdobędzie, jeśli nie będzie powiązany z giełdą.

FTX otrzymało 16,5 miliona tokenów BNB o wartości 4,68 miliarda w ciągu dwóch lat, począwszy od września 2019 r., z kilku aktywnych portfeli Binance, w szczególności z portfela zdecentralizowanej giełdy Binance (Binance DEX) i wspomnianego portfela HW5. Konkretne portfele zasilające BNB do portfela FTX były kolejne pod względem największej kwoty na nadawcę.

Czytaj więcej: Pemex i wenezuelski państwowy koncern naftowy rozważają dwustronną współpracę

Depozyty BNB do FTX

Przepływy tokenów pomiędzy różnymi giełdami są powszechne w kryptowalutach. Wiele profesjonalnych firm, a nawet indywidualni handlowcy mają konta na wielu giełdach, dzięki czemu mogą korzystać z unikalnych możliwości cenowych, gdy tylko się pojawią. Jednakże przepływ BNB do i z portfela FTX wykazuje podejrzane wzorce, którym brakuje losowości typowej dla działalności gospodarczej związanej z rynkiem. Poniższy wykres pokazuje, jak Binance przekazuje środki do tych portfeli z HW5, następnie przez niektóre inne aktywne portfele, a na koniec ze zdecentralizowanego portfela giełdowego.

Kolejną czerwoną flagą jest zbyt wiele małych konwersji z HW5 na FTX. W rzeczywistości prawie 75% z 33 148 przelewów BNB z HW5 do FTX miało średnią wartość mniejszą niż 1 BNB i łączną wartość nominalną wynoszącą zaledwie 29 milionów dolarów, co stanowi zaledwie 4% z 728 milionów dolarów przesłanych przez ten portfel. Były dyrektor giełdy kryptowalut, który dokonał przeglądu tych transakcji, stwierdził, że dyskretne wzorce (brak losowości) tych przepływów są podejrzane i że nie widzi ekonomicznej wartości płacenia opłat transakcyjnych do sieci BNB za te przelewy o niskiej wartości, chyba że byłyby one wykorzystywane do celów innych niż komercyjne.

Co więcej, 87% tokenów otrzymanych przez FTX zostało wysłanych bezpośrednio do SC1 i SC2 w ciągu kilku godzin lub dni od ich przybycia. Możliwe, że FTX działał po prostu jako kanał dla tego procesu.

Czy FTX mógł wykorzystać te tokeny do sprzedaży BNB na swojej platformie? Według wybitnego animatora rynku kryptowalut, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości: „Portfel pełniący funkcję animatora rynku będzie zazwyczaj wykazywał większe różnice między wpływami i wypływami tokenów, ponieważ firma i jej najwięksi klienci selektywnie zajmują pozycje właścicielskie w tokenie. ” W tym przypadku wejścia i wyjścia portfela FTX ~ru7gtj są prawie identyczne, co czyni jego rolę bardziej prawdopodobną jako kanał niż prawdziwy animator rynku. Ponadto animator rynku zwykle ma wielu kontrahentów otrzymujących tokeny, ale w tym przypadku 80,9% tokenów portfela FTX trafiło do jednego portfela kontrolowanego przez Binance (Sigma Chain 2), a dodatkowe 7,1% do innego portfela. W tym seria sigma. 1.

Poniżej znajduje się przegląd całego przepływu transakcji. Zielone strzałki przedstawiają przepływ BNB do FTX, a żółte strzałki przedstawiają większość tokenów wpływających do portfeli Sigma Chain.

Gniazda główne

Transakcje zidentyfikowane przez Forbesa i Gray Wolf mogą wskazywać na próbę ukrycia przepływów tokenów przed oczami regulatorów i uczestników rynku i przekazania ich w ręce Binance.US i Sigma Chain. Na podstawie dowodów przedstawionych w czerwcowym pozwu SEC przeciwko Binance, który zarzuca, że ​​Sigma Chain zaangażowała się w szaleńczy handel na Binance.US, oraz nowych informacji, które zostały ujawnione, Forbes uważa, że ​​FTX mogła być zaangażowana w ułatwianie tej działalności.

„Możemy zinterpretować wolumen przepływów BNB pomiędzy Binance US a adresem FTX bnb1jz-ru7gtj jako prawie dwukrotnie większy wolumen podobnych usług, co oznacza, że ​​FTX był prawdopodobnie drugim co do wielkości uczestnikiem rynków BNB dostępnych dla użytkowników w USA, ” mówi Mbaja z Gray Wolf: „Przed grudniem 2022 r.” „Jest prawdopodobne, że Sigma Chain, jako klient instytucjonalny dokonujący wpłat do amerykańskich portfeli Binance, ułatwił dużą liczbę przelewów pomiędzy obiema giełdami.”

Pozostają kluczowe pytania:

Czy FTX wie coś o tym, jak Binance ostatecznie użyje BNB, które zostało przeniesione z jego platformy do Sigma Chain? Relacje pomiędzy obiema firmami są złożone. Binance było pierwszym inwestorem w FTX, ale obie firmy były także konkurentami. W rzeczywistości FTX uruchomił własnego amerykańskiego konkurenta dla Binance w maju 2020 r. Ponadto istnieje potrzeba dowiedzenia się więcej o działalności handlowej w Sigma Chain. Otrzymał o wiele więcej tokenów bezpośrednio od Binance niż od FTX. Może to wskazywać, że nie wszystkie tokeny wysłane za pośrednictwem FTX zostały wykorzystane w rzekomym handlu typu wash, ale mogły stanowić część szerszych działań w zakresie tworzenia rynku, handlu i inwestycji.

Artykuł ten został pierwotnie opublikowany na łamach Forbesa.

Możesz być zainteresowany: Przyszłość centrów danych: zrównoważony rozwój i przyjęcie AI, Trendy na rok 2024