Sędzia odrzuca siedem z ośmiu zarzutów przeciwko Alexowi Saabowi, sojusznikowi Maduro, o pranie brudnych pieniędzy

AP – jeden Sędzia federacja Miami przed złożeniem zamówienia od Prokuratura I zaniedbany dużo Wysyłka z umyty z Pieniądze w obliczu kolumbijskiego biznesmena Alex Saab W dochodzeniu w sprawie domniemanej zapłaty łapówki setki Miliony z dolar Aby zabezpieczyć kontrakty z rządem Wenezuela.

W kolejności jednego akapitu plik Sędzia Robert Scola Siedem z ośmiu zarzutów przeciwko… zostało wycofanych Trudny, rozważane przez Zjednoczone państwo Jeden z najwybitniejszych ludzi prezydenta Wenezueli Nicolas Maduro.

Może Cię zainteresować: UIF informuje FGR 25 zamieszanego w rzekomą sieć prania pieniędzy w Meksyku Alex Saab, sojusznik Maduro

W lipcu 2019 Trudny On i jego rodak Alvaro Pulido zostali oskarżeni o nielegalne związki z pranie pieniędzy I siedem innych aktów oskarżenia umyty narzędzi monetarnych. W swoim ruchu przedstawionym przez ScolaProkuratorzy jasno dali do zrozumienia, że ​​chcą utrzymać akt oskarżenia tylko po to, by spełnić przedstawione przez nich gwarancje zielona głowa Podczas procesu ekstradycji Trudny z tej republiki.

Postanowienie sędziego nadeszło kilka godzin po tym, jak inny sędzia zastępczy zgodził się odroczyć poniedziałkową rozprawę wyznaczoną na dwa tygodnie po prawniku TrudnyHenry Bell powiedział, że nie był jeszcze w stanie spotkać się ze swoim klientem, ponieważ zgodnie z protokołami został poddany kwarantannie w więzieniu COVID-19 po przekazaniu.

Sędzia Edwin Torres odroczony publiczny Do 15 listopada, ale Trudny Później poinformował, że zrzekł się prawa do stawienia się osobiście lub za pośrednictwem Zooma, co może być próbą uniknięcia prasy w przypadku braku odpowiedzi z Sędzia Na Twoją prośbę ograniczyć publiczny dostęp do wirtualnych odbiorców.

Spodziewano się, że Trudny Na poniedziałkowej rozprawie nie przyznał się do prania brudnych pieniędzy. Odroczenie zostało odroczone, a prokuratura zażądała dwa tygodnie po jej pierwszym pojawieniu się Trudny przed kortem Miami Po dostarczeniu z zielona głowa, co jeszcze bardziej napięło relacje między Zjednoczone państwo I Wenezuela Zbojkotował dialog między rządem Maduro a opozycją.

Byli też po dniu Meksyk Ogłaszanie skarg i blokowanie funduszy od ponad dwudziestu osób, które uczestniczyły w przestępczym schemacie wysyłania żywności do Wenezueli, w którym brały udział. Trudny.

Po krótkim okresie dostarczonyI Trudny Wyraził swoją niewinność i powiedział, że nie ma nic wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, jak to zwykle robią niektórzy oskarżeni, gdy zawierają porozumienia z prokuratorami w celu uzyskania obniżki kar.

49-letni Saab jest przetrzymywany w federalnym więzieniu Miami.

Najpierw publiczny Dwa tygodnie temu dzwoniło ponad 300 osób. Bill później o to zapytał mogąc W prasie twierdził, że naruszono prawo, publikując zdjęcia i filmy swojego klienta wykonane przez Zoom.

W przypadku, gdy sędzia nie wydał orzeczenia, Trudny Poinformował w poniedziałek, że postanowił zrzec się swojego prawa do obecności na następnej rozprawie i delegował Bella do reprezentowania go.

Przeczytaj także: Przesłuchanie Alexa Saaba, sojusznika Maduro, przełożone na 15 listopada

Prokuratura USA oskarża Trudny Zgromadził fortunę ponad 350 milionów dolarów dzięki firmom, za które zapłaciłby łapówki wenezuelskim urzędnikom i sfałszował dokumenty, aby uzyskać kontrakty na budowę tanich mieszkań.

Saab wydaje się być również zaangażowany w inną sprawę sądową związaną z kontraktami na dostawy żywności i leków dla rządu Maduro. Przynajmniej część tej żywności pochodziła z Meksyku, a później została wysłana do Wenezueli za dodatkową opłatą.

jednostka wywiadu finansowegoUIF) z minister finansów Mexicana złożyła pięć skarg przeciwko 25 osobom zaangażowanym w ten przestępczy plan do biura prokuratora generalnego tego kraju i zgodziła się zablokować konta na około 2,8 miliona dolarów dla osób rzekomo zaangażowanych w związaną z Saabem siatkę prania brudnych pieniędzy.

Ponadto , UIF Złożenie dwóch skarg na urzędników, którzy pracowali w tej samej jednostce oraz w prokuraturze w okresie Prezydencji Rzeczypospolitej Enrique Peña Nieto (2012-2018) za udział w „umowie o bezprawnym odszkodowaniu” w celu zamknięcia sprawy dotyczącej zakupu żywności z premią w Meksyku.