Meksyk: wielki zlew Alexa Saaba

wiele sposobów Alex Saab prowadzi do Meksyku. Kolumbijski biznesmen, operator wielkiego Chavismo w ostatnich latach, wyznaczony przez Biały Dom na frontmana Nicolasa Maduro, znajduje się w centrum konfliktu dyplomatycznego między Caracas a Waszyngtonem po jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w połowie roku. Październik. Saabowi grozi 20 lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy, a jego los zostanie rozstrzygnięty w sądzie na Florydzie (USA). Ale jego sieć biznesowa znalazła centrum nerwowe na meksykańskiej ziemi: z niej prowadził wielomilionowe transakcje z wenezuelską ropą i utkał sieć nieprzejrzystych firm transportujących tony żywności. W środę pojawił się kolejny spisek powiązany z Saabem, który przekazał 64 miliony dolarów w artykułach spożywczych przez firmy-przykrywki, raje podatkowe i – ponownie – firmy meksykańskie, zgodnie z przeprowadzonym przez nią śledztwem. Meksykanie przeciwko korupcji. Objawienie, które wyszło i kto przyjdzie, grożąc rozprzestrzenieniem się na kręgi władzy politycznej i gospodarczej w kraju, głównych elementów wyposażenia Saaba.

dziennikarz Roberto Deniz, którego praca była pionierem w zakresie mocy cienia 49-letniego biznesmena, mówi na liście opublikowanej w tym tygodniu, że doświadczenie Saaba ma być nowe. Sprawa Odebrechta Poprzez sieć polityków latynoamerykańskich zaangażowanych w ich pracę. „Teraz to nie Brazylia, ale Wenezuela, centrum ciemnej sieci negocjacji z potężnymi aktorami w kilku krajach”, wyjaśnia Deniz, wciąż cierpiący z powodu blokady i niedawnych ataków rządu Maduro w ostatnich tygodniach. Kolumbijczyk i jego działania były badane m.in. w Brazylii, Ekwadorze, Kolumbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Waszyngton oskarża Saaba o stworzenie schematu przekupstwa dla urzędników Chavisty, sprzeniewierzenie funduszy publicznych i przekazanie 350 milionów dolarów, które znajdowały się w Wenezueli i trafiły na jego konta i partnerów za granicą. Biznesmen nie przyznał się do winy. W akcie oskarżenia Sądu Okręgowego na Florydzie przeciwko pięciu jego wspólnikom, ogłoszonym 7 października, przytoczono transfery ponad 70 milionów dolarów meksykańskim firmom związanym ze spiskiem CLAP. „Konspiratorzy wykorzystali kilka kontrolowanych przez siebie firm do zdobycia kontraktów z rządem Wenezueli na produkcję i eksport pudełek z żywnością z Meksyku oraz opakowań leków z różnych krajów” – czytamy w dokumencie.

Ostatni czerwiec, Śledztwo prowadzone przez EL PAÍS i wenezuelski portal Armando.info Okazało się, że meksykańskie władze miały kluczowe znaczenie dla kierowanej przez Saaba sieci, która przekazywała miliony dolarów na cały świat. Umowy opierały się na schemacie wymiany wenezuelskiej ropy na żywność produkowaną w Meksyku i były maskowane jako umowy o pomocy humanitarnej. Umowy te nigdy nie zostały upublicznione, ale pośredniczył w nich Maximiliano Reyes, podsekretarz stanu Meksyku ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów, przy udziale państwowej firmy Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), zgodnie z dokumentami przechowywanymi zarówno przez media, jak i rozmówców. . Z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w transakcje.

„Zaczynamy od tego, że zwracający się do nas przedsiębiorcy robią to w dobrej wierze i chcą nawiązać lepsze relacje gospodarcze w regionie” – bronił Reyes. Jednak spisek sprawił, że trzech meksykańskich biznesmenów zostało wpisanych na czarną listę przez Departament Skarbu do prowadzenia interesów z rządem Maduro i PDVSA Oil Companyoraz poprzez triangulację operacji przez firmy-przykrywki i raje podatkowe poza międzynarodowym systemem finansowym. Jak ujawniono w innej części śledztw tej gazety i Armando.infoInnym przykładem konsekwencji politycznych jest to, że sieć powiązana z Saabem również zapukała do drzwi Pemexu, ale wydaje się, że sprzedaż ropy naftowej przez PDVSA nie doszła do skutku.

Najnowsza partia działalności Saaba wskazuje, że w latach 2019-2020, równolegle z wenezuelskim spiskiem naftowym, osiem meksykańskich firm brało udział w wysyłce do Wenezueli żywności o wartości 64 milionów dolarów. Była to żywność do pudełek CLAP, program Chavismo, który dystrybuuje żywność do wrażliwych sektorów i który znalazł się w centrum uwagi, wymieniając produkty o niskiej jakości i zawyżonych cenach. Sieć, zgodnie z tą wersją, wykorzystywała firmy wystawiające fałszywe faktury, importerów w rajach podatkowych oraz angażowała aktorów politycznych oskarżonych o korupcję związaną z najwyższymi poziomami władzy w kraju Ameryki Południowej.

Od 2016 roku, za rządów Enrique Peña Nieto (2012-2018), zidentyfikowano meksykańskie firmy, które mają monopol na wysyłkę produktów niskiej jakości do pudełek. oklaski I na podstawie podejrzenia o korupcję. W 2018 r. meksykańskie biuro prokuratora generalnego (PGR) usankcjonowało firmy za „oszukańczy program”, ale uszło im to na sucho z „umową o odszkodowanie”, która ogranicza token. W 2019 roku Financial Intelligence Unit (FIU), która jest już w stanie Andrésa Manuela Lopeza Obradora, zamroziła rachunki 19 firm i osób, które sprzedawały żywność rządowi Maduro.

Szef jednostki analityki finansowej Santiago Nieto ogłosił w weekend, że wniesiono pięć skarg przeciwko 25 osobom związanym z firmami CLAP i Saab. Nieto powiedział też, że zgoda udzielona przez prokuraturę generalną w poprzednim rządzie była nielegalna i złożył kolejną serię skarg do Ministerstwa Administracji Publicznej, resortu nadzorującego władzę wykonawczą gabinetu. Jednostka analityki finansowej, która podlega Skarbowi Państwa, współpracuje z DEA i Skarbem Państwa, ale zakres dochodzeń i to, czy istnieją oficjalne przesłanki przeciwko aktywnym urzędnikom, pozostaje niejasny.

Po spędzeniu ponad roku w areszcie zielona głowaSędzia z Florydy oddalił siedem z ośmiu zarzutów, przed którymi stoi Saab, w ramach umowy o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych z kraju afrykańskiego. Jedynym zarzutem, który pozostaje, jest spisek w celu prania pieniędzy. Maduro bronił Saaba jako męczennika, twierdząc, że jest wysłannikiem dyplomatycznym swojego rządu, mimo że przez lata odmawiał mu jakichkolwiek powiązań.

W rzeczywistości Chavismo wstrzymał negocjacje z opozycją w Meksyku w miarę postępu ekstradycji. Źródła rządowe w Wenezueli twierdzą, że zaciemnienie w działaniach Saaba, które partia rządząca przedstawiła jako „pełnomocnik przeciw blokadzie”, jest jedynym sposobem na ominięcie amerykańskiego embarga na ich kraj. W oczekiwaniu na kolejne rozprawy, ujawnienie postępowań sądowych ze Stanów Zjednoczonych i umów oskarżycielskich, które mogą być negocjowane, casso ciężko Spodziewaj się więcej wstrząsów w Meksyku, Wenezueli i Ich praca przeszła przez ponad trzydzieści krajówTysiące mil od wybrzeża Florydy.

Zapisz się tutaj Dla mnie wiadomości EL PAÍS México i otrzymaj wszystkie klucze informacyjne dotyczące aktualnej sytuacji w tym kraju