Skazany na 4 lata więzienia za oszustwo przeciwko firmie transportowej

Nowy Meksyk – Alejandro MM Opalez, prokurator okręgu Nowy Meksyk, ogłosił, że Sandra Roberto została skazana na cztery lata i trzy miesiące więzienia za oszustwa elektroniczne oraz fałszywe i oszukańcze zeznania podatkowe. 44-letni Roberto z Las Cruces w Nowym Meksyku przyznał się do winy 29 stycznia.

Zgodnie z ugodą sądową i innymi dokumentami sądowymi, Roberto rozpoczął pracę w Mesilla Valley Transportation (MVT) w 2009 roku, najpierw jako urzędnik paliwowy, a następnie w biurze rachunkowym. Począwszy od 2011 r. i kontynuując do 2018 r., wykorzystywał swoją pozycję do defraudacji około 1 130 215 USD z MVT.

Firma korzystała z zewnętrznych procesorów płatności Comdata i EFS, a Roberto był głównym kontaktem MVT. Roberto ładował zaliczki gotówkowe na karty debetowe używane przez kierowców MVT, a następnie skontaktował się z firmą Comdata lub EFS w celu uzyskania kodów autoryzacyjnych w celu wypłaty dodatkowych środków z kart. Następnie Roberto użyje czeków in blanco otrzymanych od Comdata lub EFS, wprowadzi kody autoryzacyjne i zdeponuje środki bezpośrednio na swoim koncie bankowym. W latach 2011-2018 Roberto zdeponował 1735 takich czeków. Roberto wykorzystał pieniądze na wydatki osobiste, takie jak wynajem samochodów, zakupy, loty, zakwaterowanie w hotelu i inne rzeczy.

MVT odkryło defraudację Roberto podczas corocznego rozliczenia finansowego w styczniu 2018 r. Podczas konfrontacji Roberto przyznał się do defraudacji i został zwolniony ze swojego stanowiska.

W porozumieniu dotyczącym zarzutu Roberto przyznał, że celowo nie zgłosił żadnych nielegalnie zdefraudowanych funduszy jako dochodu do Internal Revenue Service (IRS). Na przykład w 2017 r. Roberto zdefraudował 260 705 USD ze swojego MVT, ale odnotował dochód w wysokości tylko 31 932 USD. Kwota dodatkowego podatku Roberto należnego od 2013 do 2018 roku wynosi 250 473 USD.

Po zwolnieniu z więzienia Roberto przejdzie trzy lata nadzorowanego zwolnienia. Ponadto zgodziłeś się zapłacić odszkodowanie na rzecz MVT w wysokości 1.130.215 USD i IRS w wysokości 250 473 USD, na łączną kwotę główną 1.380.688 USD.

Sprawę zbadała agencja terenowa FBI Albuquerque z siedzibą w Las Cruces oraz dochodzenie kryminalne IRS. Asystent prokuratora Ray Ellison i Richard Williams wnieśli sprawę.