Juan Ramon Collado: Tajne bogactwo prawnika Peña Nieto: 224 miliony nieruchomości, pieniędzy i dochodów z lombardów

Juan Ramon Collado, prawnik byłego prezydenta Meksyku Enrique Peña Nieto (2012-2018), z Partii Instytucjonalno-Rewolucyjnej (PRI), Nieznana do dziś fortuna. Według poufnych dokumentów, do których EL PAÍS ma dostęp, jego majątek wynosi co najmniej 224 miliony dolarów.

Aktywa są podzielone na wpływy w naturze z nieruchomości (43,7 mln), pieniądze w Stanach Zjednoczonych w Morgan Stanley Bank (50), dochody z sieci lombardów Prenda Oro (104) oraz honoraria adwokata (26,2).

Collado zapisał to bogactwo w zastrzeżonym formularzu, który wypełnił w Andorran Val Bank 3 czerwca 2019 r. Za pomocą tego dokumentu prawnik próbował uzasadnić legalność swojej fortuny w księstwie, przekazując ponad 110 milionów dolarów. Aby to zrobić, połączył swoje dziedzictwo z udaną karierą biznesową, która miała swój płód w dziedzictwie ojcowskim. Próbował zdystansować się od tez sędziego z Andory, który trzymał go na widoku od 2016 roku za rzekome popełnienie przestępstwa prania pieniędzy i uważał, że al-Faqih jest ekranem (zdjęciem) dla „osób trzecich”.

Ziemia na 13 000 domów

Adwokat Val Bank poinformował, że otrzymał „zapłatę w naturze” za swoje usługi jako prawnik w postaci nieruchomości wycenionej w marcu 2015 r. na 43,7 mln USD.

Nieruchomość ceglana obejmuje grunt pod budowę 13 000 domów (o wartości 26,6 mln USD), farmę w Puebla (8) oraz nieruchomość w dzielnicy mieszkalnej i handlowej w Puerta del Hierro, w Guadalajara (5). Ponadto nieruchomość w Chalco de Díaz Covarrubias (2 miliony), dom w ekskluzywnej dzielnicy El Pedregal (Meksyk) i kolejny w Sajama, szacowany odpowiednio na milion.

Bogactwo w Stanach Zjednoczonych Morgan Stanley

Kolejnym celem ujawnienia fortuny prawnika jest areszt amerykańskiego Collado w tym kraju za pośrednictwem banku inwestycyjnego Morgan Stanley z ponad 50 milionami dolarów. Jest to spuścizna odziedziczona po ojcu, biznesmenie z Llanes (Asturia) José Ramon Collado Amieva, który zmarł w sierpniu 2018 roku w wieku 78 lat.

Ojciec prawnika, który wylądował w Meksyku w 1959 roku z Hiszpanii, zgromadził fortunę w północnoamerykańskim kraju, której kulminacją był rok 1984. Jego działalność obejmowała firmy zajmujące się nieruchomościami, hotele, rancza, firmy zajmujące się higieną osobistą oraz laboratorium farmaceutyczne, w którym znajdowało się 120 patenty.

Ojciec Collado „ze względów zdrowotnych” zdecydował, że jego syn powinien występować jako powiernik, właściciel, beneficjent i dyrektor 50 milionów Morgan Stanley, ponieważ według prawnika miał „kompetencje zawodowe, uczciwość i ludzkie cechy w rodzinie”. Temu.

Boom handlu pionkami

Sieć lombardów Prenda Oro jest głównym źródłem zysków Collado. Prawnik wykonujący tę pracę zarobił 104 miliony. Według adwokata, z tej kwoty 73 spadło do rachunku zysków i strat firmy w postaci dochodów z odsetek w ciągu 15 lat, a 31 mln w postaci świadczeń za pieniądze, które firma utrzymywała, gdyby klienci przestali płacić.

Początki Prenda Oro sięgają 1999 roku. Ojciec Juana Ramóna Collado założył następnie firmę, która zajmuje się udzielaniem mikrokredytów w zamian za pionki. Położył podwaliny pod imperium, które dodało 66 oddziałów, ponad 500 pracowników i udzieliło w ciągu 15 lat pożyczek o wartości ponad 210 milionów.

Prenda Oro osiągnęła gwałtowny wzrost w 2015 roku, przejmując 15 innych firm z sektora, takich jak Libertad Servicios Financieros i Sociedad Anónima de Capital Variable. Collado kupiło „własnymi środkami” 81,5% tych firm. Jego ojciec ma 18,5%, powiedział prawnik Peñy Nieto Andorran Bank w 2019 roku.

Zyski klanu nie pozostały w stagnacji. Według adwokata, w latach 2006-2015 inwestycje zagraniczne – dywidendy, odsetki i rewaloryzacja aktywów – generowały średnie roczne dochody od 7% do 9% kapitału dla potężnych prawników.

Równolegle do swojej szopy na rynku nieruchomości, fortuny w Stanach Zjednoczonych i biznesu lombardowego Collado zauważył również, że zarobił 26,2 miliona euro dzięki swojej kancelarii prawnej Collado Asociados. Kancelaria prawna założona w 1996 roku, zatrudniająca 40 pracowników i prawnik wymieniony jako wspólnik założyciel. Klucz do sukcesu tej firmy leży w zintegrowanym portfelu klientów, według adwokata, „urzędników, byłych urzędników, gubernatorów i byłych gubernatorów”.

Wraz z Peña Nieto Collado opowiadał się za wybitnymi postaciami w meksykańskiej architekturze, takimi jak były gubernator Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); Carlos Romero Deschamps, były lider Pemexu czy Raul Salinas de Gortari, brat byłego prezydenta Meksyku Carlosa Salinasa de Gortari (1988-1994).

Collado zdjął swoje finanse przed Vall Banc w czerwcu 2019 r., wypełniając znaj swojego klienta Know Your Customer (KYC), formularz trzeciego poziomu, w którym podmiot pyta swoich klientów o pochodzenie ich środków.

Firmy na Curaçao i fundusze zablokowane w Credit Suisse

W dokumencie tym pełnomocnik potwierdził istnienie czterech spółek zarejestrowanych na opodatkowanej karaibskiej wyspie Curaçao w Holandii i w których są one wymienione jako UBO (Ostateczny Beneficjent). Ujawnił również, że w Credit Suisse były wstrzymane pieniądze.

Pomimo rozległej sieci kontaktów, Vall Banc nie zaklasyfikował swojego bogatego klienta jako PEP (Political Exposed Person), co oznacza w kategoriach finansowych urzędników państwowych, członków rodziny, byłych przywódców lub osobistości, które mogą otrzymać pieniądze splamione korupcją.

Prawnik Peñy Nieto został zmuszony do wykonania tego gestu przejrzystości po tym, jak Val Bank odziedziczył podejrzane aktywa Banca Privada d’Andora (BPA) po interwencji ostatniej instytucji finansowej w marcu 2015 r., która rzekomo była zaangażowana w pranie brudnych pieniędzy przez grupy przestępcze.

Collado przekazał swoje pieniądze z BPA do Vall banc po tym, jak sędzia andorski, który go badał, tymczasowo złożył wniosek o pranie brudnych pieniędzy. Tymczasowe półki nastąpiły w 2018 roku, kiedy Biuro Prokuratora Generalnego (PGR, obecnie Biuro Prokuratora Generalnego) wydało raport odmowy uzasadniający legalność pieniędzy adwokata.

Przerwa w śledztwach w księstwie, prowadzonych przez właściwą prokuraturę podczas sześcioletniej kadencji Peñy Nieto (2012-2018), nie trwała prawie roku. W 2019 r., za kadencji prezydenckiej Andresa Manuela Lopeza Obradora, Collado został aresztowany w Meksyku za przestępczość zorganizowaną i pranie brudnych pieniędzy, podobne przestępstwa badane w Andorze. A sędzia państwa europejskiego zdecydował się odwołać sprawę, uznając, że było wystarczająco dużo amunicji przeciwko temu prawnikowi, który do dziś siedzi w więzieniu w Meksyku.

przez rój Dwadzieścia efektywnych firm (Brak aktywności), Al-Faqih Przeniesiono ponad 110 milionów w EPS w latach 2006-2015. Ponad 90 milionów jest dziś zatrzymanych na mocy nakazu sądowego w Andorze, kraju liczącym 77 140 osób chronionych do 2017 roku tajemnicą bankową.

Manewry, aby wysłać pieniądze do Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych

Podczas wizyty w Andorze w 2019 r. Collado kategorycznie oświadczył menedżerom Vall Banc, że został „zmuszony” do otwarcia kont w tej instytucji finansowej po uwolnieniu swoich funduszy zablokowanych przez BPA (103 mln). Prawnik zażądał, aby jego aktywa nie były przechowywane w żadnym banku w tym europejskim kraju. Stwierdził, że jego związek z Vall Banc będzie ograniczony do przelewów „na rachunki, których właściciel znajduje się w mojej siedzibie w pierwszorzędnych podmiotach zapewniających mi bezpieczeństwo prawne, a mianowicie w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Collado nie mógł spełnić swojego pragnienia Wypłać każdy cent z Vall Banc I wysłany do Hiszpanii lub Stanów Zjednoczonych. W lipcu 2019 r., kilka tygodni po jego wizycie w Andorze i po tym, jak bank przygotował nowy raport majątkowy oparty na jego historii, prawnik został uwięziony po aresztowaniu w Meksyku. Stolica w Pirenejach została ponownie zamknięta.

Sześć dni przed aresztowaniem prawnik przekazał część swoich pieniędzy do Andory. Przelał 10,5 miliona z Vall Banc na nominalne konto w BBVA w Madrycie i anulował pożyczki w wysokości 9,3 miliona. W spotkaniach z dyrektorami Vall Banc prawnik wykazał swoje niezadowolenie z kraju pirenejskiego i oskarżył ten kraj o „niepewność prawną”.

[email protected]

Zapisz się tutaj Dla mnie wiadomości Z EL PAÍS Mexico i otrzymuj wszystkie klucze informacyjne do wiadomości z tego kraju